Investigação de antecedentes ou "modelo de reputação Diligence Due?"

Um artigo na última edição de uma revista impressa com base popular para detetives particulares chamada "Evolução verificações do fundo em um modelo de reputação Devido Diligência", enquanto severamente sobre-intitulado, é um esboço bastante completo de como iniciar uma investigação de fundo padrão.

A própria idéia de tentar algo chamado mercado um modelo de reputação Diligence Devido aos clientes é absurda, e, acredito, mesmo redundante. No contexto da inteligência de negócios, uma investigação de fundo deve ser incluído no processo de due diligence.

[FIND] Lexicon

due diligence - substantivo 1: o cuidado que uma pessoa se exercita razoáveis, nas circunstâncias, para evitar danos a outras pessoas ou seus bens; 2: pesquisa e análise de uma empresa ou organização feito na preparação para uma transação comercial (como uma fusão ou aquisição empresarial de valores mobiliários)

Agora que temos a frase definida, vamos dividi-la. Observe as palavras que eu destacados: em primeiro lugar, estamos definindo o termo com base no que uma "pessoa razoável" faria em segundo lugar está a "pesquisa e análise" componente - não apenas uma reunião de fatos, "... as circunstâncias." mas a análise das informações.

Meu problema com a devida diligência simples como definido aqui é a idéia que temos de nos limitar à pesquisa e análise e nível de cuidados que uma pessoa razoável exercitar. Eu, pessoalmente, gosto da idéia de pesquisa e análise que está sendo conduzida por uma pessoa exageradamente anal que presta atenção aos detalhes em aproximadamente da mesma maneira irritante que meu professor de décimo grau Inglês graduada meus ensaios. Uma investigação de fundo deve ser de pelo menos profunda, se não exaustiva. Dito isto, o bom senso deve ser empregado. Você não quer gastar tempo valioso perseguir tangentes obviamente erradas.

Muitos investigadores pensam de uma investigação de fundo é simplesmente um relato dos fatos, quando deve sempre incluir a análise minuciosa e cuidadosa das informações. Concedido, qualquer investigador profissional licenciado com um nível básico de competência pode consultar várias bases de dados disponíveis para ele ou ela e obter uma lista rápida de penais, civis e outros registros publicamente disponíveis. Mas um investigador digno deve sempre ir mais fundo.

Investigação profunda
Um padrão que que deve empregar como uma questão de prática é uma profunda pesquisa. O objetivo de uma profunda pesquisa é a observação criteriosa e análise inteligente. O discernimento na observação chama a atenção para a noção de sensibilidade não apenas, mas também o pensamento inteligente, sábio e prudente. Inteligente conota forte, astuto e inteligente, com um toque de ousado e sass para uma boa medida. Toda a premissa deste método baseia-se em investigadores, sendo astuto, que vem do Astus Latina, que tem tanto no sentido positivo de destreza ou habilidade e ... mais ambíguo conceito, digamos, de ofício ou astúcia.

Uma vez que as consultas de banco de dados iniciais foram feitas, a informação básica é compilado para um estudo mais aprofundado. Neste momento, olhar para alguns serviços de dados proprietários que oferecem mais informações. Fontes como LexusNexis e Westlaw permitir que a linguagem natural e consultas booleanas e recolher mais dados de um conjunto mais amplo de fontes. Esta é a segunda fase da pesquisa de profundidade e que envolve discernimento. Novamente, não perca tempo valioso de investigação perseguir tangentes inúteis.

Uma vez que as informações básicas e detalhes mais amplos disponíveis através de vários provedores de dados são compilados, é hora de ser astuto: hábil, destro. Uma dose de esperteza é muitas vezes útil também. Agora estamos até ... ofício, ou como é conhecido em nossos círculos, Tradecraft.

Probe inicial
Um investigador faz uma chamada, seja direta ou sob pretexto, para todas as referências. Verifique se o máximo de informação possível de testemunhas do sujeito próprio caráter. Confirme todos os empregos, educação e associações. Quaisquer reclamações de graus avançados, designações profissionais, e os prémios devem ser autenticados. Criar uma sinopse das universidades participaram, organizações profissionais, e as fontes de prêmios. Se o assunto participaram Phoenix University e recebeu o MBA via correios, deixe o cliente saber. Se a Associação de Gerentes do Banco é composta por quatro rapazes e uma mesa de poker, a associação é mais provável de nenhum valor real. Se o Frank Stevens Award para Cartas Legal foi conferida pelo vizinho, o assunto tem vindo a criar ficção. Investigar a veracidade de todas as reivindicações.

Indo mais fundo
A investigação completa do fundo e exaustivo deve incluir, mas não deve ser limitado a, on-site de pesquisa do tribunal, visitas a faculdades, entrevistas com professores, bate-papos com os vizinhos e amigos antigos, e outros métodos de gíria. Os dois últimos métodos de recolha de materiais de referência primários são em linha reta fora do mundo da spycraft e quase sempre produz informações valiosas.

É quase sempre útil para colocar o sujeito sob vigilância durante um período de tempo. Ter uma idéia do caráter, estilo de vida e hábitos. Esta é uma oportunidade para expandir a lista de associados e amigos. Muitas vezes, um investigador pode identificar os verdadeiros companheiros do sujeito e verificar esta lista com as referências listadas. Vigilância física real proporciona ao pesquisador a oportunidade de conhecer o assunto, para estudar suas rotinas diárias. Com vigilância física, o investigador pode desenvolver um quadro mais intimista e realista da vida do sujeito.

O último pedaço de gíria discutido é indiscutivelmente um dos métodos mais dissimulados disponíveis para o agente de campo. Trash Cover, recusar auditoria, puxando lixo, dumpster diving ... o que um investigador escolhe chamar a isto, é um trabalho sujo, mas quase sempre produz resultados. A legalidade desse método é bem estabelecida. Na maioria dos estados, uma vez que uma pessoa colocou o seu lixo na lixeira e rolou para um lugar de acesso público, o lixo é um jogo justo. Um mês de lixo normalmente gera um perfil claro do assunto. Mercearia, prescrições filme, / bilhetes de teatro, álcool, drogas ilícitas, pornografia, cartas a namoradas, namorados notas, recibos de varejo, cartão de crédito declarações, e sobre e sobre e sobre ... Para reunir essas informações em um retrato coerente do assunto, simplesmente leva tempo, luvas de borracha, luvas de provas, alguns poucos cadernos e meticuloso competências organizacionais.

Resumo
A investigação de antecedentes para a devida diligência deve ser uma exploração minuciosa dos fatos e uma renderização pensativo desses fatos em um retrato do assunto. O assunto fornece um tiro na cabeça, o seu melhor lado, à luz mais agradável possível. Nosso objetivo não deve ser o de destruir o ideal, mas para aumentá-la com uma dose séria da realidade. Muitos investigadores abordar este tipo de trabalho com uma metodologia ampla escova. Eles simplesmente reunir gerada por computador de informação e relatório que, em seu papel timbrado com nenhuma verificação ou de apoio. (Na verdade, um monte de investigadores vai apenas copiar e colar as informações do banco em seu relatório.) Um investigador digno vai cavar mais fundo. Eles vão corroborar sua pesquisa inicial com várias fontes. Eles vão contatar a fonte original da informação e verificar pessoalmente ou via telefone a virtude de todas as reivindicações. O verdadeiro profissional irá levá-lo ainda mais. Ele vai conduzir a pesquisa primária na forma de observação e coleta de provas.

O "modelo de reputação diligência devida" soa um pouco pedante e propositadamente exagerada. A investigação de antecedentes de qualidade deve ser completa e pensativo e não precisa de um nome longo sem sentido. Spies foram fazendo este trabalho para as idades. Eu acho que eles simplesmente chamá-lo de um processo.

Nota do Editor: A peça acima foi fornecida cortesia de Thomas H. Humphrey através de seu [procurar] blog de ​​Investigações http://findinvestigations.blogspot.com Este é um blog grande e certamente digno de adicionar ao seu RSS ou lista de favoritos. Eu nunca deixar de encontrar pepitas fascinante e divertido de informações postadas lá. Check it out!

Thomas H. Humphreys vive em Nashville, TN, onde divide uma casa, um escritório, e uma vida com sua esposa e parceira Kim Green. O Sr. Humphreys é um premiado jornalista e contribuiu para publicações de viagens internacionais, revistas e jornais regionais, bem como vários estabelecimentos de rádio públicas. Humphreys possui [procurar] Investigações, um completo serviço de investigações da empresa privada.

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Tags: investigação de antecedentes , due diligence , pesquisa