Enquête sur les antécédents ou «atteinte à la réputation Modèle Due Diligence?"

Un article paru dans la dernière édition d'un populaire d'impression basé sur le magazine pour les enquêteurs privés appelés, «L'évolution des vérifications des antécédents dans un modèle Reputational Due Diligence», tandis que sévèrement sur-titré, est un aperçu assez complet de la façon de démarrer une enquête sur les antécédents standard.

L'idée même d'essayer de commercialiser quelque chose appelé un modèle Diligence réputation envers la clientèle est absurde, et, je crois, même redondant. Dans le contexte de la business intelligence, une enquête de fond doit être inclus dans le processus de diligence raisonnable.

[TROUVER] Lexique

diligence raisonnable - nom 1: la prise en charge que quelques exercices personne raisonnable dans les circonstances pour éviter un préjudice à d'autres personnes ou à leurs biens; 2: recherche et analyse d'une entreprise ou une organisation fait en vue d'une transaction commerciale (comme une fusion d'entreprise ou de l'achat des titres)

Maintenant que nous avons l'expression définie, nous allons le décomposer. Notez les mots que je n'ai mis en évidence: d'abord, nous définissons le terme basée sur ce qu'est une «personne raisonnable» ferait sous le second est la «recherche et d'analyse" composante - et pas seulement un rassemblement de faits, «... les circonstances." mais l'analyse de l'information.

Mon problème avec la diligence voulue simple, tel que défini ici, c'est l'idée que nous devons nous limiter à la recherche et l'analyse et le niveau de soins qu'une personne raisonnable ferait preuve. Moi, personnellement, comme l'idée de la recherche et l'analyse menée par une personne excessivement anale qui prête attention aux détails dans environ la même manière exaspérante que mon dixième année professeur d'anglais classé mes essais. Une enquête sur les antécédents doit être d'au moins approfondie, si elle n'est pas exhaustive. Cela dit, le bon sens doivent être employées. Vous ne voulez pas dépenser un temps précieux pourchasser tangentes évidemment erronées.

De nombreux chercheurs pensent d'une enquête de fond est tout simplement une déclaration de faits, alors qu'elle devrait toujours inclure une analyse approfondie et réfléchie de l'information. Certes, tout enquêteur professionnel agréé avec un niveau minimal de compétence peuvent interroger les différentes bases de données disponibles pour lui et obtenir une liste rapide de pénales, civiles et d'autres dossiers accessibles au public. Mais un enquêteur digne doit toujours creuser plus profond.

Recherche profonde
Une norme qui doit nous servir comme une question de pratique est la recherche en profondeur. L'objectif de la recherche en profondeur , c'est l'observation de discernement et d'analyse intelligente. Le discernement dans l'observation appelle à l'esprit la notion de non seulement la sensibilité, mais aussi la pensée intelligente, sage et judicieuse. Intelligente connote forte, rusé et intelligent, avec une touche de sarrasins et Sass pour faire bonne mesure. Le fondement même de cette méthode est basée sur les enquêteurs étant astucieux, qui vient de l'Astus latine, qui possède à la fois le sens positif du doigté et de la dextérité et le ... plus ambigu, dirons-nous, le concept de l'artisanat ou de la ruse.

Une fois les demandes de renseignements de base de données initiales ont été faites, l'information de base est compilé pour une étude plus approfondie. À ce stade, se tournent vers certains services de données propriétaires qui offrent de plus amples renseignements. Des sources comme LexusNexis et Westlaw permettent langage naturel et des requêtes booléennes et recueillir davantage de données à partir d'un ensemble plus large de sources. Il s'agit de la deuxième phase de la recherche de profondeur et elle implique discernement. Encore une fois ne pas perdre un temps précieux d'investigation chasser tangentes inutiles.

Une fois les informations de base et de détails plus étendus offerts par des fournisseurs de données différents sont compilées, il est temps d'être astucieux: adroit, habile. Une dose de ruse est souvent utile aussi bien. Maintenant, nous en sommes à ... l'artisanat, ou comme il est connu dans nos cercles, de matériel technique.

Sonde initiale
Un enquêteur place un appel, soit directe ou sous prétexte, pour toutes les références. Vérifiez autant d'informations que possible à partir de témoins du sujet caractères propres. Confirmez tous les emplois, l'éducation, et les associations. Toute réclamation de diplômes d'études supérieures, les désignations professionnelles, et des bourses doivent être authentifiés. Créer un synopsis des universités ont participé, les organisations professionnelles, et les sources de prix. Si le sujet a assisté Université de Phoenix et a obtenu que les MBA via le bureau de poste, faire savoir au client. Si l'Association des directeurs de la Banque est composé de quatre gars et une table de poker, l'association est le plus susceptible d'aucune valeur réelle. Si le prix Frank Stevens de lettres juridiques a été conféré par le voisin d'à côté, votre sujet a été la création de fiction. Enquêter sur la véracité de toutes les réclamations.

Creusons un peu
Une enquête sur les antécédents approfondie et exhaustive devrait inclure, mais ne devrait pas être limité à, les recherches sur place du palais de justice, des visites de collèges, des entrevues avec les professeurs, les chats avec les pays voisins et de vieux amis, et d'autres méthodes de trucs du métier. Les deux dernières méthodes de collecte de matériaux de référence primaires sont tout droit sorti du monde des spycraft et presque toujours apporter un éclairage précieux.

Il est presque toujours utile de placer le sujet sous surveillance pour une période de temps. Se faire une idée du style de vie, le caractère et les habitudes. Il s'agit d'une chance d'élargir la liste des associés et des amis. Souvent, un enquêteur peut identifier les associés de véritables du sujet et de vérifier cette liste contre les références citées. Réelle surveillance physique offre l'enquêteur une chance d'apprendre à connaître le sujet, d'étudier ses habitudes quotidiennes. Avec la surveillance physique, le chercheur peut se développer une image plus intime et réaliste du mode de vie du sujet.

Le dernier morceau de matériel technique est sans doute discuté l'une des méthodes les plus sournoises à la disposition du dispositif domaine. Corbeille de couverture, de refuser d'audit, en tirant poubelle, fouille de poubelles ... quelle que soit l'enquêteur choisit de l'appeler, c'est un travail salissant, mais presque toujours produit des résultats. La légalité de cette méthode est assez bien établi. Dans la plupart des Etats, une fois qu'une personne a mis leurs ordures dans la poubelle et il a roulé à un endroit accessible au public, la poubelle est un jeu équitable. Un mois d'ordures génère habituellement un profil clair de l'objet. Epicerie, prescriptions, film / billets de théâtre, de l'alcool, les drogues illicites, porno, des lettres aux copines, copains notes, les recettes de vente au détail, de cartes de crédit, et sur, et sur, et sur ... Pour rassembler ces informations dans un portrait cohérent de l' sujet prend simplement du temps, des gants en caoutchouc, des manches de preuves, quelques cahiers et méticuleux compétences organisationnelles.

Résumé
Une enquête sur les antécédents de la diligence raisonnable devrait être une exploration approfondie des faits et un rendu réfléchie de ces faits dans un portrait de l'objet. Le sujet donne un coup de tête, leur meilleur côté à la lumière plus belle possible. Notre objectif ne devrait pas être de détruire cet idéal, mais à l'augmenter avec une dose sérieuse de la réalité. De nombreux chercheurs aborder ce type de travail avec une méthodologie large pinceau. Ils se rassemblent simplement générée par ordinateur de l'information et le rapport qu'en vertu de leur tête sans vérification ou de soutien. (En fait, beaucoup d'enquêteurs suffit de copier et coller les informations de base de données dans leur rapport.) Un enquêteur digne vont creuser plus profond. Ils corroborent leur recherche initiale avec plusieurs sources. Ils communiqueront avec la source originale d'informations et de vérifier en personne ou par téléphone la vertu de toutes les réclamations. Le vrai professionnel aller encore plus loin. Il mènera des recherches primaires sous la forme de l'observation et la collecte de preuves.

Le «modèle de réputation due diligence" sonne un peu pédant et délibérément surmené. Une enquête sur les antécédents de la qualité doit être approfondie et réfléchie et n'a pas besoin d'un nom long de sens. Spies ont fait ce travail depuis des siècles. Je pense qu'ils l'appellent simplement un dossier.

Note de l'éditeur: La pièce ci-dessus a été fournie gracieusement par Thomas H. Humphrey via son [TROUVER] Enquêtes blog à http://findinvestigations.blogspot.com Ceci est un blog GRANDE et certainement digne de l'ajouter à votre flux RSS ou la liste des favoris. Je ne manque jamais de trouver des pépites fascinante et amusante de l'information affichée là-bas. Check it out!

Thomas H. Humphreys vit à Nashville, TN, où il partage une maison, un bureau, et d'une vie avec sa femme et partenaire Kim Green. M. Humphreys est un journaliste primé et a contribué à des publications de voyages internationaux, des magazines et des journaux régionaux, ainsi que divers points de la radio publique. M. Humphreys possède [Trouver] Enquêtes, un service complet entreprise privée enquêtes.

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